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山东天鹅棉业机械股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

   转载 发?#38469;?#38388;:2019-08-29 06:54:59   来源:证券日报   举报
【导读】证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2019-027山东天鹅棉业机械股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、...

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2019-027

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性?#26800;?#20010;别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;五届董事会第十二次会议于2019年8月28日在公司第一会议室以?#27542;?#19982;通讯相结合的方式召开,会议通知与材料于2019年8月19日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事8人,?#23548;?#20986;席会议董事8人,其中独立董事韩伟先生因工作原因以通讯方式参加。会议由公司董事长魏华先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2019年半年度报告》及其摘要。

表决结果?#21644;?#24847;8票、反对0票、弃权0票。

(二)会议审议通过了《关于公司2019年半年度?#25216;?#36164;金存放与?#23548;?#20351;用情况专项报告的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2019年半年度?#25216;?#36164;金存放与?#23548;?#20351;用情况专项报告》(公告编号:临2019-029)。

表决结果?#21644;?#24847;8票、反对0票、弃权0票。

(三)会议审议通过了《关于补选董事的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》(公告编号:临2019-030)。

表决结果?#21644;?#24847;8票、反对0票、弃权0票。

本议案?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。

(四)会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,会议同意选举王新亭先生为公司第五届董事会董事长。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于董事长辞职暨选举董事长的公告》(公告编号:临2019-031)。

表决结果?#21644;?#24847;8票、反对0票、弃权0票。

(五)会议审议通过了《关于调整董事会各专门委员会组***员的议案》 ,同意对第五届董事会各专门委员会组***员进?#26800;?#25972;,调整后各委员会组***员如下:战略委员会由董事王新亭先生、顾华先生、王小伟先生组成,其中王新亭先生为主任委?#20445;?#23457;计委员会由董事潘玉忠先生、韩伟先生、翟艳?#38376;?#22763;组成,其中潘玉忠先生为主任委?#20445;?#25552;名委员会由董事李法德先生、韩伟先生、曹彦杰先生组成,其中李法德先生为主任委?#20445;?#34218;酬与考核委员会由董事韩伟先生、李法德先生、潘玉忠先生、王新亭先生、李学江先生组成,其中韩伟先生为主任委员。其?#26800;?#33395;?#38376;?#22763;的审计委员会委员职务、曹彦杰先生的提名委员会委员职务在公司股东大会选举其为董事后生效。

表决结果?#21644;?#24847;8票、反对0票、弃权0票。

(六)会议审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2019-032)。

表决结果?#21644;?#24847;8票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2019年8月29日

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